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农行梧州分行加强电信网络诈骗专项治理工作

2016年12月20日 16:41:04 来源: 农行广西梧州分行

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  为积极贯彻落实国务院六部委、人民银行、农行总行及自治区农行有关要求,认真履行好社会责任,全力配合人民银行、银监会和公安部等部委做好电信网络诈骗防范工作,切实保护广大人民群众财产安全与合法权益。日前,农行梧州分行积极部署开展电信网络诈骗专项治理工作。

  一是落实责任,明确职责。该行高度重视治理电信网络诈骗作,成立治理工作领导小组,制定专项工作实施细则,明确各相关部门的工作职责,细化工作任务,不疏不漏,全覆盖,同时理顺本分行与各一级支行及各基层营业网点的各层次职责,确保工作不扯皮,不推诿,有次序推进,从源头上确保治理电信网络诈骗工作顺利开展,促进各项治理措施落实到位。全面梳理线上、线下特约商户,及时清理虚假、非法、高风险商户,加强日常交易监测,采取有效措施推动特约商户全面落实电信网络诈骗治理工作要求。

  二是强化培训,提升能力。该行注重加强对重点人员,如大堂经理、临柜柜员的安全意识及技能培训,利用业务晨会、例会及案防专题会组织学习监管部门及上级行的有关规定及通报的诈骗犯罪典型案例,要求员工严格执行客户信息安全保护制度、账户实名制管理规定、银行卡安全管理规定等,严格审核开卡人身份证件,提高网点员工防范案件的敏感性和洞察力。加大公益广告投放力度,在网点、网上银行、掌上银行、自助设备开展全方位立体宣传,做到有汇款必提示、有可疑必劝阻,保护客户远离电信网络诈骗危险。

  三是强化管控,细化防范。该行建立并充分利用反欺诈平台、可疑交易监控系统、司法查控系统、虚假网站侦测、延时支付等先进技术手段,实现对电信网络诈骗违法犯罪的有效监测、及时预警和快速处置,进一步提升对电信网络诈骗违法犯罪的阻截成功率。坚决贯彻落实实名制规定,从严控开户、清理存量等角度切入,全面推进个人账户分类管理,加强异常开户行为的审核,严格联系电话与身份证件号对应关系,建立涉案账户、买卖银行账户、冒名开户的惩戒机制,加强转账管理,避免账户被不法分子利用。

  四是协同配合,遏制案件。该行要求网点要加强对新开户人员、转账人员,尤其是容易受骗的老年人、外来务工人员进行防诈骗宣传和提醒,多一句询问、多一份留意,守好防诈骗的第一道防线。对已经受骗人员,各网点通过耐心询问、积极解释等方式,向其揭露犯罪分子的诈骗伎俩,及时制止客户的转账行为,把好预防的第二道关口。要积极配合公安机关做好电信网络诈骗案件的协查与调查工作,并密切关注案件侦办情况,对于重、特大案件及时报告,严禁迟报、瞒报,要严肃追究发生迟报、瞒报相关人员的责任。(钟文主 钟昌焕)

 

[责任编辑: 张艳芳 ]
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