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农行宁明县支行积极落实监管新规防诈骗

2016年12月16日 12:01:15 来源: 农行宁明支行

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  农行宁明县支行认真贯彻落实中国人民银行下发《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》,全面加强账户实名制管理、银行卡业务管理和转账管理,切实防范电信网络金融风险。

  该行根据中国人民银行《关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求,通过晨会和业务培训等,组织员工认真学习各类电信诈骗案件资料,帮助员工掌握犯罪分子实施诈骗的主要特征和规律,有效提升员工对电信诈骗的防堵能力。

  为发挥营业场所窗口服务作用,该行通过多渠道向客户宣传自2016年12月1日起,银行业金融机构为个人开立银行结算账户,同一个人在同一家银行只能开立一个Ⅰ类户,已开立Ⅰ类户再新开户的,应开Ⅱ类户或Ⅲ类户防范电信诈骗,以及用ATM(自助柜员机)转账,除本人同行账户互转能实时到账外,本人跨行和向他人转账,24小时后才能到账,如对转账存疑,可在24小时内撤销等,使客户了解监管新规有关规定,提高客户防金融电信诈骗自卫意识。

  在日常工作中,要求员工认真执行上级行和监管部门有关制度,严格落实客户有效证件审核制度,业务操作中坚持实名制开卡,认真核实开卡人身份信息,严控虚假开户。同时,加大营业区、自助服务区的巡视力度,对于办理汇款或转账业务的客户,善意提醒客户不要轻意向陌生人汇款,一旦发现可疑,立即劝阻客户终止办理业务,从源头上消除风险,确保客户资金安全。

 

[责任编辑: 张艳芳 ]
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