今年７月，玉林市公安局民警在治安清查行动中，在一出租屋内发现两名男子身上带有９台手机和多张银行卡，屋里还放着一大叠个人信息资料……有重大犯罪嫌疑。

    这两名姓邵男子是广东省电白县人。据供认，他们负责打电话利用“猜猜我是谁”进行诈骗，在广州还有人专门负责取存受害人打进银行账户的钱。

    随后，玉林警方两下广州调查了五六十个银行账户及相关的“ＡＴＭ”取钱录像资料后，在广州锁定了杨某、招某（女）、胡某（女）３名嫌疑人，并发出网上追捕令。９月５日，广州荔湾区花地派出所将杨某等３人抓获，从他们身上缴获了５部手机、２１套共１００多张不同银行的银行卡。

    据杨某等人交代，他的“上头”每个月给他１万元做报酬，专门负责在广州取钱、存钱，手上的１００张银行卡全是花钱请别人在广州开的户，几乎每家银行都有一套，每开一套卡就给别人１０００钱。由于打钱进卡的人较多，杨某润忙不过来，便雇招某、胡某帮忙。

    据玉林市警方调查，这起“猜猜我是谁”是实施如下流程进行电话诈骗：

    第一步：在网上非法购买个人信息。犯罪嫌疑人从网上非法购买个人信息，掌握一个人的相关情况，通话就能叫出姓名，让受害人放松警惕，上当受骗。　

    据邵某交代，今年以来，他俩通过互联网以每条个人信息１角至２角钱的价格非法购买来他人的电话号码及相关信息。

    第二步：打电话，“猜猜我是谁”。在玉林的邵某根据非法获得的个人信息资料分头打电话，先是让对方“猜猜我是谁”。当对方误以为是某位熟人后，他们顺应就是这位“熟人”，并说第二天过去看他。

    第三步：以车祸、嫖娼被抓、生急病等借口骗钱。犯罪嫌疑人盯上某个人后，过一段时间（几个小时或者第二天）再给对方打电话，要么说自己和朋友嫖娼被抓挨罚，要么说看望对方途中发生车祸或突发疾病，急用钱，而自己没有多带现金，要向对方借钱，且保证见面后即还。一旦对方同意，他们便短信告知对方汇款到指定的银行账户。

    第四步：“中间人”取钱、“分成”。受害人将钱汇到指定账户后，在广州的“中间人”杨某等人就立即到银行的“ＡＴＭ”取钱，进行分红，留下７％的佣金，再将３％的佣金存给他的“上头”，其余９０％另存打电话的邵某两人户头。

    据玉林警方目前掌握的情况，这起案件主要受骗者来自福建、广东、湖北、湖南、浙江、辽宁、山东等地，被骗最多的有５万元，最少的５００元。目前，此案正在进一步审理中。