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广西破获一特大传销案 涉案金额10亿多元
www.GX.xinhuanet.com   2007年09月21日 08:00:00  来源:新华网广西频道

    新华网广西频道9月21日电(记者覃广华)记者此间从广西壮族自治区公安厅获悉,广西警方日前破获一起特大传销案件,涉案传销公司总部设在南宁,加盟商多达2800多个,遍布全国31个省(市、自治区),涉案金额10亿多元。目前,案件侦查工作还在进行中。警方查明,被查处的传销公司--广西永乾生物科技有限公司和广西永乾投资股份有限公司(以下简称“永乾公司”)是两块牌子,一套人马,同一运作的企业,它们分别于2006年6月7日和2007年3月21日,由中介公司一手操办,办理了工商注册。

    8月27日凌晨,广西公安厅、南宁市公安局根据公安部经侦局相关通知和侦查情况,组织民警150多人,对永乾公司的涉案人员处所、公司总部和相关经营场所搜查取证,对所有的银行帐号进行冻结。与此同时,派往北京市、上海市、江苏常州市、广州市等行动小组的民警,在当地公安机关的配合下,也果断采取了行动。广西公安厅经济犯罪侦查总队总队长梁宏伟介绍,截止目前,公安机关共对14名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施,查封了公司的办公经营场所,冻结了涉案的资金帐户,对涉案人员私吞的赃款进行了追缴。

    据警方调查,永乾公司主要采取“消费来福”和“双响炮”两种经营模式。与传统的以个人为“金字塔”顶端的传销模式不同,它以“总部-商行-会员”架构形成了“金字塔”式层级结构,最顶端是永乾公司。

    要求成为永乾公司的加盟商,必须首先通过交纳1.58万元成为“永乾”字号的商行,并获得发展会员的资格,商行通过发展会员并从会员的消费中自行提取10%的消费汇总报单服务费。会员通过介绍发展其他人员加入并从加入人员的消费业绩获取3%所谓广告宣传费。商行及会员每介绍一个新的商行,还可以一次性获得3000元的奖励。成为会员必须以消费195元为资格,这实质上是变相收取了入门费,作为成立商行和会员的资格。警方认为,永乾公司通过构件“金字塔”模式发展会员,以高额返利大量吸收社会资金,进行非法资本运作的经营行为,已严重破坏我国社会主义市场经济秩序,永乾公司的经营行为是地地道道的传销行为,涉嫌非法经营罪。

    梁宏伟说,永乾公司的传销活动隐蔽性非常强,运作的设计相当诡秘。它日常“经营”几乎全部采用互联网,但公司的服务器却设在广西以外的3个不同地点。公司的财务、帐目全部为电脑操作,与客户、下属商行、会员金钱往来通过网上银行操作。永乾公司的总部虽然设在南宁,但广西境内却未发现任何一家商行,也没有会员。(完)

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